Prácticas del Consejo de Administración
Comité de Planeación y Finanzas
El Comité de Planeación y Finanzas trabaja junto con la administración para determinar el plan estratégico y financiero anual y de largo plazo, y revisa la adherencia a estos planes. El Comité es responsable de determinar la estructura de capital óptima de la compañía y recomienda los niveles de endeudamiento apropiados, así como la emisión de acciones y/o deuda. Adicionalmente el Comité de Finanzas y Planeación es responsable de la administración de riesgos financieros. Ricardo Guajardo Touché es el presidente del Comité de Finanzas y Planeación. Los otros miembros de este comité incluyen a: Federico Reyes García, John Murphy, Enrique F. Senior Hernández y Miguel Eduardo Padilla Silva. El secretario no miembro del Comité de Finanzas y Planeación, es Héctor Treviño Gutiérrez, nuestro anterior Director de Finanzas y Administración.
Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría es responsable de revisar la confiabilidad e integridad de la información financiera trimestral y anual de acuerdo con los requisitos contables, de control interno y de auditoria. El Comité de Auditoría es responsable directamente del nombramiento, compensación, retención y supervisión de los auditores independientes, los cuales reportan directamente al Comité de Auditoría. Dicho nombramiento y compensación está sujeta a la aprobación del Consejo de Administración. La función de auditoría interna también reporta directamente al Comité de Auditoría. El Comité de Auditoría ha implementado procesos para recibir y responder quejas en relación con asuntos contables, de control interno y de auditoria, incluyendo la presentación de quejas confidenciales y anónimas por parte de empleados en relación a asuntos contables y de auditoria cuestionables. Para llevar a cabo estas funciones, el Comité de Auditoría puede contratar consultores independientes y otros asesores. Cuando sea necesario, compensaremos a los auditores independientes y a cualquier otro asesor externo contratado por el Comité de Auditoría y proporcionaremos los fondos para cubrir los gastos administrativos en los que incurra el Comité de Auditoría en el cumplimiento de sus funciones. José Manuel Canal Hernando es el presidente y experto financiero del Comité de Auditoría. De conformidad con la Ley del Mercado de Valores, el presidente del Comité de Auditoría es designado por nuestra asamblea de accionistas. Los otros miembros del comité son: Alfonso González Migoya, Charles H. McTier, Francisco Zambrano Rodríguez, Víctor Alberto Tiburcio Celorio y Ernesto Cruz Velázquez de León. Cada miembro del Comité de Auditoría es un consejero independiente de conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores de México y los estándares aplicables para cotizar en el Mercado de Valores de Estados Unidos de América (New York Stock Exchange). El secretario no miembro del Comité de Auditoría José González Ornelas, Vicepresidente del Departamento de Control Interno Corporativo de FEMSA.
C
Comité de Prácticas Societarias
El Comité de Prácticas Societarias, está integrado exclusivamente por consejeros independientes y es responsable de prevenir o reducir el riesgo de realizar operaciones que pudieran dañar el valor de nuestra compañía o que beneficien a un grupo particular de accionistas. El comité puede convocar a una asamblea de accionistas e incluir temas en el orden del día de esa reunión que consideren apropiados, así como aprobar políticas sobre transacciones con partes relacionadas, el plan de compensación del director general y otros directivos relevantes y apoyar a nuestro consejo de administración en la elaboración de ciertos reportes. El presidente del Comité de Prácticas Societarias es Daniel Javier Servitje Montull. De conformidad con la Ley de Mercado de Valores, el presidente del Comité de Prácticas Societarias es designado por la asamblea de accionistas. Los otros miembros del comité son: Jaime A. El Koury, Luis Rubio Freidberg y Luis A. Nicolau Gutiérrez. La secretaria del Comité de Prácticas Societarias es Karina Awad Pérez.
Consejo consultivo
La función principal del Consejo Consultivo será asesorar y proponer iniciativas a nuestro Consejo de Administración a través de nuestro Director General. Este comité estará integrado principalmente por antiguos accionistas de los diferentes embotelladores que se han fusionado con nosotros y cuya experiencia constituye una contribución importante para nuestras operaciones.
DIRECTORES
John Santa Maria Otazua
Director General
23 años como director
A cargo de supervisar y asegurar la implementación del Marco Estratégico de Sostenibilidad en Coca-Cola FEMSA, alineando las prioridades del negocio para cumplr con el propósito de crear valor económico, social y ambiental.
Héctor Treviño Gutiérrez*
Director de Finanzas y Administración
25 años como director
Responsable de Finanzas, Legal y Abastecimiento Sostenible
Tanya Cecilia Avellan Pinoargote
Directora de Información Tecnológica y Comercial
7 años como directora
Responsable de integrar el Marco Estratégico de Sostenibilidad en la estrategia de negocio
Karina Paola Awad Pérez
Directora de Recursos Humanos
1 año como directora
Responsable del pilar Nuestra Gente
José Ramón Martínez Alonso
Director de Asuntos Corporativos
5 años como director
Responsable del Marco Estratégico de Sostenibilidad y del pilar Nuestra Comunidad
Rafael Ramos Casas
Director de Ingeniería y Cadena de Suministro
1 año como director
Responsable del pilar Nuestro Planeta
Constantino Spas Montesinos
Director de Planeación Estratégica y Nuevos Negocios
1 año como director
Responsable de integrar el Marco Estratégico de Sostenibilidad en la estrategia de negocio
Eduardo Guillermo Hernández Peña
Director de Operaciones - Latinoamérica
4 años como director
Responsable de supervisar y asegurar que el Marco Estratégico de Sostenibilidad se implemente en la región
Ian Marcel Craig Garcia
Director de Operaciones - Brasil
8 años como director
Responsable de supervisar y asegurar que el Marco Estratégico de Sostenibilidad se implemente en el país
Xiemar Zarazua López**
Director de Operaciones – México
2 años como director
Responsable de supervisar y asegurar que el Marco Estratégico de Sostenibilidad se implemente en el país
Washington Fabricio Ponce García**
Director de Operaciones - Filipinas
3 años como director
Responsable de supervisar y asegurar que el Marco Estratégico de Sostenibilidad se implemente en el país
Rafael Alberto Suárez Olaguibel
Director de Integración Operativa
24 años como director
Responsable de integrar el Marco Estratégico de Sostenibilidad en la estrategia de negocio
Consejeros
Consejeros nombrados por los accionistas Serie A
José Antonio Fernández Carbajal
Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA y Presidente del Consejo de Administración de Coca-Cola FEMSA
26 años como Consejero
Suplente: Eva María Garza Lagüera Gonda
Eduardo Padilla Silva
Director General de FEMSA
3 años como Consejero
Suplente: Francisco José Calderón Rojas
Javier Astaburuaga Sanjines
Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de FEMSA
12 años como Consejero
Suplente: Mariana Garza Lagüera Gonda
Federico Reyes García
Consultor independiente
26 años como Consejero
Suplente: Alejandro Bailleres Gual
John Santa Maria Otazua
Director Ejecutivo de Coca-Cola FEMSA
5 años como Consejero
Suplente: Héctor Treviño Gutiérrez
Paulina Garza Lagüera Gonda
Inversionista privada
10 años como Consejero
Suplente: Alfonso Garza Garza
Ricardo Guajardo Touché
Presidente del Consejo de Administración de SOLFI, S.A. de C.V.
26 años como Consejero
Suplente: Daniel Rodríguez Cofré
Alfonso González Migoya1
Presidente del Consejo de Administración de Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (Volaris), y socio administrador de Acumen Empresarial, S.A. de C.V.
13 años como Consejero
Suplente: Ernesto Cruz Velázquez de León
Enrique F. Senior Hernández1
Director de Administración Allen & Company, LLC.
15 años como Consejero
Suplente: Herbert Allen III
Luis Rubio Freidberg1
Presidente de la organización México Evalúa
5 años como Consejero
Suplente: Jaime El Koury
Daniel Servitje Montull1
Director Ejecutivo y Presidente del Consejo de Administración de Bimbo
21 años como Consejero
Suplente: Victor Alberto Tiburcio Celorio
José Luis Cutrale
Presidente del Consejo de Administración de Sucocítrico Cutrale, Ltda.
15 años como Consejero
Suplente: José Luis Cutrale Jr.
Luis Nicolau Gutiérrez1
Socio de Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C., despacho de abogados; miembro del comité ejecutivo del despacho
1 año como Consejero
Consejeros nombrados por los accionistas Serie D
José Octavio Reyes Lagunes
Jubilado
3 años como Consejero
Suplente: T. Robin Rodgers Moore
John Murphy
Vicepresidente Senior y Director de Finanzas de The Coca-Cola Company
Recientemente elegido
Suplente: Franz Alscher
Charles H. McTier1
Jubilado
21 años como Consejero
Brian Smith
Presidente de The Coca-Cola Company Europa, Medio Oriente y África
2 años como Consejero
Suplente: Marie D. Quintero-Johnson
Bárbara Garza Lagüera Gonda
Inversionista privada
20 años como Consejero
Suplente: Maximino José Michel González
Consejeros nombrados por los accionistas Serie L
Robert Alan Fleishman Cahn1
Director Ejecutivo de Grupo Tampico, S.A.P.I. de C.V.
7 años como Consejero
Suplente: Herman Harris Fleishman Cahn
José Manuel Canal Hernando1
Consultor independiente
16 años como Consejero
Francisco Zambrano Rodríguez1
Socio Director de FORTE Asesor Inmobiliario, S.C.
16 años como Consejero
Suplente: Sergio Deschamps Ebergenyi
Secretario
Carlos Eduardo Aldrete Ancira
Director Jurídico de FEMSA
26 años como Secretario
Suplente: Carlos Luis Díaz Sáenz
| 1 | Independiente |
| * | Constantino Spas Montesinos fue designado Director de Finanzas y Administración en sustitución de Héctor Treviño Gutiérrez, a partir del 1 de enero de 2019. Reconocemos y agradecemos las invaluables contribuciones del señor Treviño a la compañía, durante más de 25 años. |
| ** | A partir del 1 de enero de 2019, Washington Fabricio Ponce García fue designado Director de Operaciones para México. En la misma fecha Xiemar Zarazúa López fue designado Director de Planeación Estratégica y Nuevos Negocios. |
Sistema Integral Ético
A través de nuestra cultura ética, gestionamos bajos esquemas que deben ser adoptados como un estilo de vida que inspire los actos y acciones de todos aquellos que forman parte de la organización mediante el establecimiento de un Sistema Ético. Nuestra gestión ética se basa en:
Por lo anterior, nuestro sistema está conformado por tres elementos fundamentales: el Código de Ética, un Comité de Ética y el sistema de denuncias conocido como “DILO”.
Nuestro Código de Ética
Es la base de nuestra cultura organizacional, comunica nuestros valores, contempla nuestros principales comportamientos, promueve el buen comportamiento dentro y fuera de nuestra organización y guía nuestra correcta toma de decisiones basada en principios éticos. Nuestro Código, recientemente actualizado, incluye temas importantes como Derechos Humanos, Inclusión y Diversidad, Discriminación, Violencia y Hostigamiento, Conflictos de intereses, Uso indebido de la información y Anticorrupción.
Nuestro Comité de Ética
Es el órgano de vigilancia y control, que garantiza el cumplimiento del Código de Ética y atiende las situaciones éticas más relevantes de la empresa. En cada uno de nuestros territorios, existe un Comité de Ética y cada Comité informa al Comité de Ética Corporativo.
I
Nuestro sistema de denuncias “DILO”
Las quejas por el incumplimiento al Código de Ética se reciben a través del sistema de denuncias “DILO”, que es administrado por una empresa externa. Los empleados, clientes, proveedores, terceros o cualquier persona que disfrute de una relación con Coca-Cola FEMSA pueden usar el sistema y sus quejas pueden ser anónimas.
Un grupo de investigadores analiza las quejas de manera imparcial y confidencial y, si se comprueba alguna violación al Código, se aplican medidas correctivas.
En 2018, recibimos 1,038 denuncias, el 84% se cerró a finales de 2018. De estas quejas, ninguna estaba relacionada con trabajo infantil, trabajo forzoso o libertad de asociación.
Para fortalecer nuestra cultura, cada dos años, nuestros trabajadores firman una Carta de Cumplimiento a nuestro Código de Ética; su propósito es garantizar que nuestros empleados conozcan el Código de Ética, comprendan los principales actos u omisiones en los que pueden incurrir y que pueden poner en riesgo a nuestra organización y que deben de reportar cualquier violación al Código que ellos conozcan.
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