GOBIERNO CORPORATIVO

Prácticas del Consejo de Administración

Comité de Planeación y Finanzas

El Comité de Planeación y Finanzas trabaja junto con la administración para definir el plan estratégico y financiero anual y de largo plazo, y revisa la adherencia a estos planes. El comité es responsable de determinar la estructura de capital óptima de la compañía y recomienda los niveles de endeudamiento apropiados, así como la emisión de acciones y deuda. Adicionalmente, es responsable de la administración de riesgos financieros. Ricardo Guajardo Touché es el presidente del Comité de Administración y Finanzas. Los otros miembros son Federico Reyes García, John Murphy, Enrique F. Senior Hernández y Miguel Eduardo Padilla Silva. El secretario no miembro del comité es Constantino Spas Montesinos, nuestro Director de Finanzas.

Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría es responsable de revisar la veracidad, confiabilidad e integridad de la información financiera trimestral y anual, de acuerdo con los requisitos contables, de control interno y de auditoría. También es responsable del nombramiento, la compensación, retención y supervisión del auditor independiente, el cual le reporta directamente (el nombramiento y la compensación del auditor independiente deben ser aprobados por el Consejo de Administración). La función de auditoría interna de la compañía también reporta directamente al Comité de Auditoría. Este comité ha implementado procesos para recibir y responder quejas en relación con asuntos contables, de control interno y de auditoría, incluyendo la presentación de quejas confidenciales y anónimas por parte de colaboradores en relación con asuntos contables y de auditoría cuestionables. Para llevar a cabo estas funciones, el Comité de Auditoría puede contratar consultores independientes y otros asesores. Cuando sea necesario, se compensará a los auditores independientes y a cualquier otro asesor externo contratado por el comité, y se le proporcionarán los fondos para cubrir los gastos administrativos en los que incurra en el cumplimiento de sus funciones. Víctor Alberto Tiburcio Celorio es el presidente del Comité de Auditoría, así como el experto financiero. De conformidad con la Ley del Mercado de Valores, el presidente del Comité de Auditoría es designado por la asamblea de accionistas. Los demás miembros del comité son Alfonso González Migoya, Charles H. McTier y Francisco Zambrano Rodríguez. Cada miembro del Comité de Auditoría es un consejero independiente, de conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores y los estándares aplicables para cotizar en el Bolsa de Nueva York. El secretario no miembro del Comité de Auditoría es José González Ornelas, vicepresidente del Departamento de Control Interno Corporativo de FEMSA.

Comité de Prácticas Societarias

El Comité de Prácticas Societarias, integrado exclusivamente por consejeros independientes, es responsable de prevenir o reducir el riesgo de realizar operaciones que pudieran afectar el valor de la compañía o beneficiar a un grupo particular de accionistas. El comité puede convocar a una asamblea de accionistas e incluir, en el orden del día de esa reunión, temas que considere apropiados, así como aprobar políticas sobre transacciones con partes relacionadas, el plan de compensación del director general y otros directivos relevantes, y apoyar al Consejo de Administración en el elaboración de ciertos reportes. El presidente del Comité de Prácticas Societarias es Daniel Javier Servitje Montull. De conformidad con la Ley del Mercado de Valores, el presidente del Comité de Prácticas Societarias es designado por la asamblea de accionistas. Los otros miembros del comité son Jaime A. El Koury, Luis Rubio Freidberg, Luis A. Nicolau Gutiérrez y dos invitados permanentes no miembros, Miguel Eduardo Padilla Silva y José Octavio Reyes Lagunes. La secretaria no miembro del Comité de Prácticas Societarias es Karina Paola Awad Pérez, nuestra Directora de Recursos Humanos.